Перевірка українських контрагентів

Як перевірити українську компанію – контрагента?

Таким питанням задаються всі досвідчені учасники міжнародної торгівлі, починаючи бізнес з компанією з України. Відомо, що досвідчені бізнесмени працюють з ризиками, а не з наслідками. Адже щоб попередити проблему, часто досить вивчити передісторію.

Тому перевірка потенційного бізнес-партнера — базова процедура для початку безпечного співробітництва. Тим більш актуальним стає питання ризиків для тих, хто має намір співпрацювати з українськими компаніями в ролі продавця, а умови контракту передбачають повну або значну передоплату товару.

Крім того, перевірка контрагента може бути первинним етапом проведення юридичного due diligence перед покупкою бізнесу в Україні.

Наші пропозиції:

• Аналітична перевірка даних про підприємство в Україні 
• Фактична перевірка українського контрагента

ЩО ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ АНАЛІТИЧНА ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТІВ?

1. Загальна інформація:
   • дата державної реєстрації юридичної особи
   • розмір статутного капіталу
   • офіційно зареєстрована інформація про керівництво компанії та інші особи, які мають право підпису від імені компанії
   • інформація про власників або акціонерів (*) підприємства і відомості про нещодавні зміни в їх складі
   • офіційно зареєстровані види діяльності підприємства (коди видів економічної діяльності)
2. Нерухомість юридичної особи:
   • відомості про нерухоме майно в власності у компанії
   • дані про обтяження цього майна
3. Фінансовий стан компанії: 
   • інформація про наявність  податкового боргу
   • відомості про процеси примусового виконання судових рішень відносно компанії
4. Інформація про участь в судових процесах:
   • про судові  спори з державними органами та іншими підприємствами
   • про наявність чи відсутність процедури банкрутства
5. Інформація про кримінальні провадження, пов’язані з діяльністю підприємства.
6. Висновки за результатами аналізу інформації, на підставі досвіду практичного застосування українського законодавства і ведення бізнесу в Україні.

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ФАКТИЧНА ПЕРЕВІРКА УКРАЇНСЬКОГО КОНТРАГЕНТА?

Фактична перевірка українського підприємства може включати перевірку реального знаходження офісу / виробничих / складських приміщень компанії за зареєстрованою / наданою клієнту адресою.

ЩО ОТРИМУЄ КЛІЄНТ ЗА ПІДСУМКАМИ ПЕРЕВІРКИ УКРАЇНСЬКОГО КОНТРАГЕНТА? 

• При аналітичній перевірці інформації про українську компанію наш клієнт отримує письмовий Аналіз контрагента, в якому міститься вся інформація про українського контрагента, зазначена вище, а також висновки, зроблені в результаті аналізу цієї інформації. 
• При фактичній перевірці українського контрагента ми надаємо фото або відео звіт про проведену перевірку, а також письмовий звіт з висновками за результатами такої перевірки.

ВАРТІСТЬ ТА СТРОКИ: