Бізнес без юридичних бар'єрів

Як перевірити українську компанію — контрагента?

Таким питанням задаються всі досвідчені учасники міжнародної торгівлі, починаючи бізнес з компанією з України. Відомо, що досвідчені бізнесмени працюють з ризиками, а не з наслідками. Адже щоб попередити проблему, часто досить вивчити передісторію.

Тому перевірка потенційного бізнес-партнера — базова процедура для початку безпечного співробітництва. Тим більш актуальним стає питання ризиків для тих, хто має намір співпрацювати з українськими компаніями в ролі продавця, а умови контракту передбачають повну або значну передоплату товару.

Крім того, перевірка контрагента може бути первинним етапом проведення юридичного due diligence перед покупкою бізнесу в Україні.


Наші пропозиції:

  • Аналітична перевірка даних про підприємство в Україні 
  • Фактична перевірка українського контрагента

ЩО ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ АНАЛІТИЧНА ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТІВ?

  1. Загальна інформація:
    • дата державної реєстрації юридичної особи
    • розмір статутного капіталу
    • офіційно зареєстрована інформація про керівництво компанії та інші особи, які мають право підпису від імені компанії
    • інформація про власників або акціонерів (*) підприємства і відомості про нещодавні зміни в їх складі
    • офіційно зареєстровані види діяльності підприємства (коди видів економічної діяльності)
  2. Нерухомість юридичної особи:
    • відомості про нерухоме майно в власності у компанії
    • дані про обтяження цього майна
  3. Фінансовий стан компанії: 
    • інформація про наявність  податкового боргу
    • відомості про процеси примусового виконання судових рішень відносно компанії
  4. Інформація про участь в судових процесах:
      • про судові  спори з державними органами та іншими підприємствами
      • про наявність чи відсутність процедури банкрутства<
  5. Інформація про кримінальні провадження, пов’язані з діяльністю підприємства.
  6. Висновки за результатами аналізу інформації, на підставі досвіду практичного застосування українського законодавства і ведення бізнесу в Україні.

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ФАКТИЧНА ПЕРЕВІРКА УКРАЇНСЬКОГО КОНТРАГЕНТА?

Фактична перевірка українського підприємства може включати перевірку реального знаходження офісу / виробничих / складських приміщень компанії за зареєстрованою / наданою клієнту адресою.


ЩО ОТРИМУЄ КЛІЄНТ ЗА ПІДСУМКАМИ ПЕРЕВІРКИ УКРАЇНСЬКОГО КОНТРАГЕНТА? 

  • При аналітичній перевірці інформації про українську компанію наш клієнт отримує письмовий Аналіз контрагента, в якому міститься вся інформація про українського контрагента, зазначена вище, а також висновки, зроблені в результаті аналізу цієї інформації. 
  • При фактичній перевірці українського контрагента ми надаємо фото або відео звіт про проведену перевірку, а також письмовий звіт з висновками за результатами такої перевірки.

ВАРТІСТЬ ТА СТРОКИ:

від 2 робочих дніввід 250 євро

 СТРОКИВАРТІСТЬ

Аналітична перевірка українського контрагента:

зі звітом на російській / українській мові 

зі звітом англійською мовою

 

 

2 робочі дні

3 робочі дні

 

 

150 євро

200 євро

Фактична перевірка українського контрагента **:

від 2 робочих днів

від 250 євро

 СТРОКИВАРТІСТЬ
Аналітична перевірка українського контрагента:  
зі звітом на російській / українській мові2 робочі дні150 євро
зі звітом англійською мовою3 робочі дні200 євро
Фактична перевірка українського контрагента **:від 2 робочих дніввід 250 євро

 

Фахівці:
prev
next
thanks