Weryfikacja ukraińskich kontrahentów

Jak sprawdzić ukraińską spółkę – kontrahenta?

To pytanie zadają sobie wszyscy doświadczeni uczestnicy handlu międzynarodowego, rozpoczynając współpracę z firmą z Ukrainy. Wiadomo, że doświadczeni przedsiębiorcy zarządzają ryzykiem, a nie skutkami. Aby zapobiec problemowi, często wystarczy poznać historię kontrahenta.

Dlatego weryfikacja potencjalnego partnera biznesowego to podstawowa procedura na początku bezpiecznej współpracy. Kwestia ryzyka staje się tym bardziej aktualna dla tych, którzy zamierzają współpracować z ukraińskimi firmami jako sprzedawcy, a warunki kontraktu przewidują pełną lub znaczną przedpłatę za towar.

Ponadto weryfikacja kontrahenta może być pierwszym etapem prawnego due diligence przed zakupem biznesu w Ukrainie.

Nasza oferta:

• Analityczna weryfikacja danych o przedsiębiorstwie w Ukrainie
• Weryfikacja faktyczna ukraińskiego kontrahenta

CO OBEJMUJE ANALITYCZNA WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW?

1. Informacje ogólne:
   • data rejestracji państwowej osoby prawnej
   • wysokość kapitału zakładowego
   • oficjalnie zarejestrowane informacje o kierownictwie spółki i innych osobach uprawnionych do podpisu w imieniu spółki
   • informacje o właścicielach lub akcjonariuszach (*) przedsiębiorstwa oraz o niedawnych zmianach w ich składzie
   • oficjalnie zarejestrowane rodzaje działalności przedsiębiorstwa (kody rodzajów działalności gospodarczej)
2. Nieruchomości osoby prawnej:
   • informacje o nieruchomościach stanowiących własność spółki
   • dane o obciążeniach tych nieruchomości
3. Sytuacja finansowa spółki:
   • informacje o istnieniu zaległości podatkowych
   • informacje o postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych wobec spółki na podstawie orzeczeń sądowych
4. Informacje o udziale w postępowaniach sądowych:
   • o sporach sądowych z organami państwowymi i innymi przedsiębiorstwami
   • o toczącym się lub nietoczącym się postępowaniu upadłościowym
5. Informacje o postępowaniach karnych, związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
6. Wnioski z analizy informacji, oparte na doświadczeniu w praktycznym stosowaniu prawa ukraińskiego i prowadzeniu biznesu w Ukrainie.

NA CZYM POLEGA WERYFIKACJA FAKTYCZNA UKRAIŃSKIEGO KONTRAHENTA?

Weryfikacja faktyczna ukraińskiego przedsiębiorstwa może obejmować sprawdzenie, czy biuro / pomieszczenia produkcyjne / magazynowe spółki rzeczywiście znajdują się pod adresem zarejestrowanym / przekazanym klientowi.

CO OTRZYMUJE KLIENT PO WERYFIKACJI UKRAIŃSKIEGO KONTRAHENTA?

• Przy analitycznej weryfikacji informacji o ukraińskiej spółce nasz klient otrzymuje pisemną Analizę kontrahenta, zawierającą wszystkie wymienione wyżej informacje o ukraińskim kontrahencie oraz wnioski wyciągnięte z analizy tych informacji.
• Przy weryfikacji faktycznej ukraińskiego kontrahenta przekazujemy raport fotograficzny lub wideo z przeprowadzonej weryfikacji oraz raport pisemny z wnioskami z tej weryfikacji.

KOSZT I TERMINY: