Проверка украинских контрагентов

Как проверить украинскую компанию — контрагента?

Таким вопросом задаются все опытные участники международной торговли, начиная бизнес с компанией из Украины. Известно, что опытные бизнесмены работают с рисками, а не с последствиями. Ведь чтобы предупредить проблему, часто достаточно изучить предысторию.

Поэтому проверка потенциального бизнес-партнера – базовая процедура для начала безопасного сотрудничества. Тем более актуальным становится вопрос рисков для тех, кто намерен сотрудничать с украинскими компаниями в качестве продавца, а условия контракта предполагают полную или значительную предоплату товара.

Кроме того, проверка контрагента может являться первичным этапом проведения юридического due diligence перед покупкой бизнеса в Украине.

Что мы предлагаем:

• Аналитическая проверка данных о контрагенте в Украине 
• Фактическая проверка украинского контрагента

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ?

1. Общая информация:
   • дата государственной регистрации юридического лица
   • размер уставного капитала
   • официально зарегистрированная информация о руководстве компании и других лицах, которые имеют право подписи от имени компании
   • информация о собственниках либо акционерах предприятия и сведения о недавних изменениях в их составе 
   • официально зарегистрированные виды деятельности предприятия (коды видов экономической деятельности)
2. Недвижимость юридического лица в Украине:
   • сведения о недвижимом имуществе в собственности у компании
   • данные об обременениях этого имущества
3. Финансовое состояние компании: 
   • информация о наличии налогового долга
   • сведения о процессах принудительного исполнения судебных решений относительно компании
4. Информация об участии в судебных процессах:
   • о судебных  спорах с государственными органами и другими предприятиями
   • о наличии либо отсутствии процедуры банкротства
5. Информация об уголовных производствах, связанных с  деятельностью предприятия.
6. Выводы по результатам анализа информации, на основании опыта практического применения украинского законодательства і ведения бизнеса в Украине.

ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ФАКТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА УКРАИНСКОГО КОНТРАГЕНТА?

Фактическая проверка украинского предприятия может включать проверку реального нахождения офиса / производственных / складских помещений компании по зарегистрированному / предоставленному клиенту адресу.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ УКРАИНСКОГО КОНТРАГЕНТА? 

• При аналитической проверке информации об украинской компании наш клиент получает письменный Анализ контрагента, в котором содержится вся информация об украинском контрагенте, указанная выше, а также выводы, сделанные в результате анализа этой информации. 
• При фактической проверке украинского контрагента мы предоставляем фото или видео отчет о проведенной проверке, а также письменный отчет с выводами по результатам такой проверки.

СТОИМОСТЬ И СРОКИ: