Anna Winniczenko wygłosiła referat „Optymalizacja 2020: ryzyka, schematy, kontrole”

26 lutego 2020 r., już tradycyjnie, w ramach warsztatów „MINIMALIZACJA W NOWYCH WARUNKACH! Organizacja planowania podatkowego i minimalizacji w przedsiębiorstwie” udział wzięła partner zarządzająca kancelarii WinnerLex Anna Winniczenko z tematem „Optymalizacja 2020: ryzyka, schematy, kontrole”.

Prawna problematyka relacji biznesu z Państwową Służbą Podatkową, Państwową Służbą Pracy, Komitetem Antymonopolowym, a także w kontekście monitoringu finansowego jest dziś bardzo aktualna, m.in. ze względu na kolejną falę reform i nowelizacji przepisów.

Jedną z cech wyróżniających kancelarię WinnerLex jest orientacja na biznes, dlatego nasi adwokaci codziennie zapewniają wsparcie prawne podmiotom gospodarczym, w szczególności w relacjach z organami kontrolnymi i ścigania, i stale trzymają rękę na pulsie zmian w przepisach.

Dlatego w trakcie wystąpienia przedstawiono nie tylko nowości legislacyjne, lecz także praktyczne rekomendacje i algorytmy działania w przypadku problematycznych relacji z organami kontrolnymi, w szczególności:

• jakie sposoby optymalizacji opodatkowania organy podatkowe uznają za schematy uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania
• czy osoba na podatku jednolitym może udzielać pomocy finansowej
• nowa ustawa o monitoringu finansowym oraz kryteria transakcji podejrzanych i progowych
• niezależni księgowi, audytorzy i doradcy jako obowiązkowe podmioty pierwotnego monitoringu finansowego
• nowa definicja beneficjenta rzeczywistego i możliwe skutki tej zmiany
• sposoby ustalania rzeczywistości operacji gospodarczej i skutki prawne
• tryb sporządzania harmonogramu planowych kontroli dokumentacyjnych podatników i kryteria doboru
• status prawny informacji w wewnętrznych bazach Państwowej Służby Podatkowej i sposoby usunięcia takich informacji
• w jakich przypadkach można nie dopuścić do kontroli, jakie są tego skutki i jak uniknąć zajęcia mienia
• rzetelna analiza podstaw wezwań:
  kiedy można prawnie poprawnie i bez konsekwencji dla kierownictwa uniknąć kontroli?
• jak zgodnie z prawem odmówić udzielenia informacji i dokumentów i kiedy nie warto tego robić?
• 7 zasad prawidłowego przejścia kontroli
• różnice między prawidłowym a nieprawidłowym zaskarżeniem wyników kontroli
• znamiona fikcyjnej działalności gospodarczej w protokołach kontroli, istnienie protokołu przesłuchania dyrektora przedsiębiorstwa (kontrahenta)
• istnienie wyroku wobec osoby zarządzającej przedsiębiorstwa (kontrahenta)
• sytuacja, gdy wszczęto postępowanie karne, w którym figuruje przedsiębiorstwo (kontrahent)
• „słynne” 36 pytań śledczego podczas przesłuchania w karnej sprawie podatkowej: opracowanie prawidłowych odpowiedzi
• czym jest ostrożność podatkowa i na co zwraca uwagę sąd?
• kryteria ryzyka kontroli Państwowej Służby Pracy (podstawy wizyt inspekcyjnych)
• znamiona stosunku pracy i problem przekwalifikowania umów cywilnoprawnych na umowy o pracę
• odpowiedzialność karna za naruszenie prawa pracy
• podstawy niedopuszczenia do kontroli Państwowej Służby Pracy
• tryb zaskarżenia nakazu Państwowej Służby Pracy