Nowości dotyczące przekazywania informacji o beneficjencie rzeczywistym

Zwracamy Państwa uwagę, że zgodnie z pkt 2 przepisów przejściowych ustawy Ukrainy „O zmianie niektórych aktów prawnych Ukrainy w zakresie ustalania beneficjentów rzeczywistych osób prawnych i osób publicznych”, osoby prawne zarejestrowane przed 25.11.2014 r. mają czas do 25.05.2015 r. na przekazanie państwowemu rejestratorowi informacji o swoim beneficjencie rzeczywistym (beneficjentach rzeczywistych), w tym o beneficjencie rzeczywistym (beneficjentach rzeczywistych) swojego założyciela, jeżeli założycielem jest osoba prawna.

Przepis ten nie dotyczy państwowych i komunalnych osób prawnych. Ponadto ustawa Ukrainy „O rejestracji państwowej osób prawnych i osób fizycznych – przedsiębiorców” stanowi, że informacji tych nie zamieszcza się w karcie rejestracyjnej przy rejestracji państwowej partii politycznych, związków twórczych i ich jednostek terenowych, zrzeszeń adwokackich, izb handlowo-przemysłowych, organów władzy państwowej, organów samorządu terytorialnego i ich zrzeszeń. Nowo tworzone osoby prawne powinny ujawniać te informacje przy rejestracji utworzenia osoby prawnej.

Za nieprzekazanie informacji o beneficjencie rzeczywistym przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna w postaci grzywny od 5100 UAH do 8500 UAH, nakładanej na kierownika osoby prawnej lub osobę upoważnioną do działania w imieniu osoby prawnej (organu wykonawczego) (art. 166-11 Kodeksu Ukrainy o wykroczeniach administracyjnych).

W celu przekazania informacji o beneficjencie rzeczywistym należy:

1. Wypełnić formularz 4 (plik);
2. Przesłać/złożyć wypełniony formularz 4 do wydziału Służby Rejestracyjnej właściwego według miejsca rejestracji osoby prawnej (jeżeli formularz 4 jest wysyłany pocztą, podpis kierownika osoby prawnej musi być poświadczony notarialnie)*;

Jeżeli formularz 4 składa pełnomocnik, należy również przedłożyć państwowemu rejestratorowi pełnomocnictwo do dokonania tych czynności oraz okazać paszport.

Pobieranie opłat, dokonywanie innych czynności lub przedkładanie jakichkolwiek innych dokumentów w tym celu nie jest przewidziane przepisami prawa.

Z poważaniem,

Partner zarządzająca Anna Winniczenko

Zwracamy Państwa uwagę, że niniejsza publikacja nie stanowi porady prawnej i ma charakter informacyjny. W przypadku konkretnego problemu związanego z tematem publikacji zalecamy skorzystanie z pełnej konsultacji naszych specjalistów.

Prawa autorskie do materiału przysługują Kancelarii Adwokackiej WinnerLex.

Przedruk materiałów artykułu bez wyraźnego wskazania imienia i nazwiska autora oraz firmy, w której autor pracuje, a także źródła zapożyczenia stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą obowiązującymi przepisami.