Анна Вінниченко виступила з докладом “Оптимізація 2020: ризики, схеми, перевірки”

26 лютого 2020 року вже традиційно в рамках практикумів “МІНІМІЗАЦІЯ В НОВИХ УМОВАХ! Організація податкового планування, мінімізації на підприємстві” взяла участь керуючий партнер АО WinnerLex Анна Вінниченко з темою “Оптимізація 2020: ризики, схеми, перевірки”.

Юридична проблематика взаємовідносин бізнесу з органами ДПС, Держпраці, Антимонопольного комітету, а також у контексті фінансового моніторингу є досить актуальною на сьогодні, у тому числі в силу чергової хвилі реформ та законодавчих новацій.

Однією з відмінних рис АО WinnerLex є бізнес-орієнтованість, відтак адвокати нашої компанії щодня надають юридичну підтримку бізнес-структурам, зокрема, у відносинах з контролюючими та правоохоронними органами та постійно тримають руку на пульсі змін у законодавстві.

Відтак під час доповіді були озвучені не тільки нормативні новації, а ще й надані практичні рекомендації та алгоритми дій при проблемних взаємовідносинах з контролюючими органами, зокрема:

• які способи оптимізації оподаткування податківці вважають схемами з ухилення та уникнення оподаткування
• чи може особа на єдиному податку надавати фінансову допомогу
• новий закон про фінмоніторинг та критерії підозрілих та порогових операцій
• незалежні бухгалтери, аудитори та консультанти як обовязкові субєкти первинного фінмону
• нове визначення кінцевого бенефіціарного власника та можливі наслідки такої новації
• способи встановлення реальності господарської операції та правові наслідки
• порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків та критерії відбору
• правовий статус інформації у внутрішніх базах ДПС та способи виключення такої інформації
• у яких випадках можна робити недопуск до перевірки, які наслідки та як уникнути арешту майна
• грамотний аналіз підстав запитів:
  коли можна юридично правильно і без наслідків для керівництва уникнути перевірки?
• як законно відмовити в наданні інформації та документів і коли цього робити не варто?
• 7 принципів правильного проходження перевірки
• відмінності правильного оскарження результатів перевірки від неправильного
• ознаки фіктивного підприємництва в актах перевірки, наявність протоколу допиту директора підприємства (контрагента)
• наявність вироку щодо посадової особи підприємства (контрагента)
• якщо відкрито кримінальне провадження, фігурантом якого є підприємство (контрагент)
• «знамениті» 36 питань слідчого на допиті по кримінальній податковій справі: опрацювання правильних відповідей
• що таке податкова обачність і на що звертає увагу суд?
• критерії ризику перевірок Держпраці (підстави проведення інспекційних відвідувань)
• ознаки наявності трудових відносин та проблеми перекваліфікації ЦПД у трудові договори
• кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю
• підстави для недопуску до перевірки Держпраці
• порядок оскарження припису Держпраці