Анна Винниченко выступила с докладом «Оптимизация 2020: риски, схемы, проверки»

25 февраля 2020 уже традиционно в рамках практикумов «МИНИМИЗАЦИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ! Организация налогового планирования, минимизации на предприятии» приняла участие управляющий партнер АО WinnerLex Анна Винниченко с темой «Оптимизация 2020: риски, схемы, проверки».

Юридическая проблематика взаимоотношений бизнеса с налоговыми органами, Гоструда, Антимонопольным комитетом, а также в контексте финансового мониторинга является весьма актуальной на сегодня, в том числе, в силу очередной волны реформ и законодательных новаций.

Одной из отличительных особенностей АО WinnerLex является бизнес-ориентированность, поэтому адвокаты нашей компании ежедневно оказывают юридическую поддержку бизнес-структурам, в частности, в отношениях с контролирующими и правоохранительными органами, и постоянно держат руку на пульсе изменений в законодательстве.

Поэтому во время доклада были озвучены не только нормативные новации, но и даны практические рекомендации и алгоритмы действий при проблемных взаимоотношениях с контролирующими органами, в частности:

• какие способы оптимизации налогообложения налоговики считают схемами по уклонению и избежанию налогообложения
• может ли лицо на едином налоге предоставлять финансовую помощь
• новый закон о финмониторинге и критерии подозрительных и пороговых операций
• независимые бухгалтеры, аудиторы и консультанты как обязательные субъекты первичного финмониторинга
• новое определение конечного бенефициарного собственника и возможные последствия такого новшества
• способы установления реальности хозяйственной операции и правовые последствия
• порядок формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков и критерии отбора
• правовой статус информации во внутренних базах ГНС и способы исключения такой информации
• в каких случаях можно делать недопуск к проверке, какие последствия и как избежать ареста имущества
• грамотный анализ оснований запросов:
• когда можно юридически правильно и без последствий для руководства избежать проверки?
• как законно отказать в предоставлении информации и документов и когда этого делать не стоит?
• 7 принципов правильного прохождения проверки
• различия правильного обжалования результатов проверки от неправильного
• признаки фиктивного предпринимательства в актах проверки, наличие протокола допроса директора предприятия (контрагента)
• наличие приговора в отношении должностного лица предприятия (контрагента)
• если открыто уголовное производство, фигурантом которого является предприятие (контрагент)
• «знаменитые» 36 вопросов следователя на допросе по уголовному налоговому делу: проработка правильных ответов
• что такое налоговая осмотрительность и на что обращает внимание суд?
• критерии риска проверок Гоструда (основания проведения инспекционных посещений)
• признаки наличия трудовых отношений и проблемы переквалификации ГПД в трудовые договоры
• уголовная ответственность за нарушение законодательства о труде
• основания для недопуска к проверке Гоструда
• порядок обжалования предписания Гоструда